股东大会基本信息 - 股东大会现场会议时间为2025年6月19日下午15:00 [1] - 网络投票时间为2025年6月19日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月12日 [2] 会议审议事项 - 提案1：董事会换届选举第九届董事会非独立董事（应选5人） [3] - 提案2：董事会换届选举第九届董事会独立董事（应选3人） [3] - 提案3：取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件 [3] - 提案4：确认董事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案 [3] - 提案5：确认监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案 [3] 投票规则 - 提案1和2采用累积投票制，股东选举票数=持股数×应选人数 [4] - 提案3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过 [4] - 提案4和5涉及关联交易，关联股东需回避表决 [4] 参会方式 - 法人股东需持营业执照、法定代表人证明等文件登记 [5] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等文件登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 网络投票流程 - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权 [6] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [5] 其他信息 - 会议联系人：王晨瑾，电话0571-87113776 [5] - 会议地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼 [5]