公司章程修订 - 公司对《公司章程》进行全面修订，仅展示重要条款的修订对比，其余文字表述调整不再逐一比对 [1] - 修订后《公司章程》相应章节条款依次顺延，其他内容保持不变 [1] - 本次修订需提交公司股东大会审议 [1] 办公地址变更 - 公司办公地址由"安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号"变更为"安徽省合肥市蜀山区长江西路888号" [3] - 邮政编码由"230601"变更为"230031" [3] - 公司网址、联系电话、传真、电子信箱及注册地址等其他联系方式保持不变 [4] 董事会补选 - 公司于2025年5月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过补选张益奎先生为第八届董事会非独立董事的议案 [7] - 补选原因为陈晓红女士辞去董事职务导致董事会成员空缺 [7] - 张益奎先生具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件 [7] - 张益奎先生现任合肥通用机械研究院有限公司财务总监等职务 [9] - 张益奎先生未持有公司股份，无违法违规记录 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第十九次会议审议通过增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，全票通过 [14] - 审议通过修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 [16][17] - 制定《董事离职管理制度》和《舆情管理制度》 [19][21] - 补选张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人 [23] 股东大会通知 - 2024年年度股东大会将于2025年6月20日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [26] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [27][28] - 特别决议议案为第10项，对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、9、12项 [29] - 涉及关联股东合肥通用机械研究院有限公司需回避表决的议案为第7项 [29] - 现场会议地点为安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室 [26]