股东会基本情况 - 会议于2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 特别决议议案《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配预案、中期分红方案、续聘会计师事务所及未来三年股东回报规划 [6] 公司经营相关决策 - 通过2024年度利润分配预案 并授权董事会制定中期分红方案 [5] - 续聘2025年度会计师事务所 [5] - 向银行申请综合授信额度 并为子公司银行授信提供担保 [5] - 批准使用部分闲置自有资金进行委托理财 [6] - 新增经营范围并修订《公司章程》 [6] - 制定2025-2027年股东回报规划 [6] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所见证会议 确认召集、召开及表决程序合法有效 [6]