股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午3:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午1:00-3:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月20日上午9:15至下午3:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册的普通股股东或其代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人需出席 [2] - 关联股东深圳市特区建工集团有限公司需对提案8回避表决 [4] 会议审议事项 - 提案包括2025年度公司及子公司银行综合授信及担保事项 [2] - 续聘2025年度财务及内控审计机构并支付报酬 [2] - 子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-0049土地使用权及后续开发 [2] - 特别决议需2/3以上表决权通过，普通决议需1/2以上表决权通过 [2] 股东登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [4] - 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 融资融券投资者需提供证券公司授权文件及账户证明 [5] - 登记时间为2025年6月17日至19日工作日8:30-11:30及14:00-17:30 [5] 网络投票操作流程 - 投票代码为360090，投票简称为“天健投票” [7] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 [5][7] - 重复投票以第一次有效投票为准 [7] 其他事项 - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区天健商务大厦17楼 [5] - 参会股东需自行承担食宿及交通费用 [5]