股东会召开信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年6月16日15点30分在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 时间为2025年6月16日9:15-15:00 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 股东会议案 - 审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等 议案1和议案2为特别决议议案 [5][6][19] - 议案已通过第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议 [6][19] - 不涉及中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决 [7] 股东登记及参会 - 股权登记日为2025年6月13日收市时登记在册的股东有权参会 [11] - 登记时间为2025年6月13日9:00-17:00 可通过现场、信函、传真或电子邮件方式办理 [11][13] - 参会股东需携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件 [15] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [20][21] - 修订《公司章程》及相关管理制度 包括删除监事会条款、调整股东会表述等 [20][25] - 修订内容涉及治理结构、股东权利、内部审计等方面 [25] 其他事项 - 公司使用"一键通"服务向股东推送参会邀请和议案信息 [8] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9][10] - 会议联系方式为西安凯立新材料股份有限公司证券部 电话029-86932830 [16]