董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月23日以电子邮件方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长李男行主持，监事及高管列席，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过苍宏宇辞去董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务的议案，其职责延续至新任董事就任 [2] - 全票通过提名邢海为第十届董事会董事候选人，由股东国投高科技投资有限公司推荐，提名委员会审核通过，需提交2024年年度股东大会选举 [1][2] - 全票通过拟在邢海当选董事后补选其为薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，调整后委员会成员为裘益政（召集人）、吴以扬、邢海（薪酬与考核委员会），吴以扬（召集人）、夏青、邢海（提名委员会） [2] - 全票通过修订《公司章程》及取消监事会的议案，需提交股东大会审议 [2][3] - 全票通过全面修订内控制度的议案，涉及《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》等6项制度需股东大会审议 [3] 董事候选人背景 - 邢海生于1980年，中共党员，北京工商学院金融会计本科，历任国投系多家公司投资总监，2024年8月起任浙江医药党委副书记，未持有公司股份且无关联关系 [6] 其他事项 - 全票通过委托理财及召开2024年年度股东大会的议案，相关公告同步披露于上交所网站 [2][4]