股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月24日9点30分，地点为山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [2][4] 会议审议事项 - 主要议案包括《2024年年度报告》及摘要、2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、调整2025年度预计日常关联交易的议案、聘请2025年度财务审计机构的议案 [6][7] - 议案已通过公司第十一届董事会第二十二次、二十四次会议及监事会第十一次、十三次会议审议 [2] - 关联股东山西潞安化工有限公司需回避表决 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月17日，A股股东（证券代码600691）可出席或委托代理人表决 [5] - 代理人需持授权委托书及身份证明文件，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5][6] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和 [3] 其他会务安排 - 登记地点与会议地点一致，需在指定时间完成登记 [5][6] - 现场会议预计半天，突发情况将按当日通知调整 [6] - 联系方式：李晓丹（0351-7255821），地址同会议地点 [6] 投票规则 - 重复表决以第一次投票结果为准，股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4][5] - 授权委托书需明确载明对每项议案的赞成/反对意向，未载明则代理人可自行表决 [6][7]