关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-028 河南明泰铝业股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 30 日召开第 六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议 案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订原因 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》 《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司 监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股 份有限公司章程》进行全面修订。 二、本次具体修订的制度 序号 制度名称 制度类型 审议批准机构 《明泰铝业董事、高级管理人员持有本公司 股份及其变动管理制度》 《明泰铝业年报披露重大差错责任追究制 度》 上述制度 ...