股东会召开通知 - 公司将于2025年6月20日下午14:00召开2024年度股东会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决，但同一表决权不可重复投票，以首次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册股东有权出席，并可委托代理人（无需为公司股东）行使表决权 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、审议2024年度董事会及监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2025年中期分红方案授权等 [2][8] - 独立董事将在股东会上进行述职，相关议案已通过第三届董事会第六次、第九次会议及监事会第八次会议审议 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需于2025年6月19日17:00前送达，且不接受电话登记 [4] - 现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理签到，身份证及授权委托书必须为原件 [4] 网络投票操作 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以首次有效投票为准，具体规则详见附件1操作流程 [5] 其他事项 - 会议地址为陕西省西安市高新区锦业二路13号，联系人为李珵，联系电话029-81168036 [4] - 现场会议会期半天，参会者需自理交通及食宿费用，网络投票异常情况将按当日通知处理 [4]