公司治理结构 - 公司设总经理一名 由董事长提名并由董事会聘任或解聘 [2] - 解聘总经理必须经董事会决议批准 总经理本人要求离任需向董事会递交申请并经同意 [3] - 副总经理 财务总监等高级管理人员由总经理提名 董事会审议聘任或解聘 [4] - 公司可设常务副总经理一名 协助总经理开展工作 [5] - 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一 [6] 高管任职资格与任期 - 法律规定的不得担任董事的情形同样适用于高级管理人员 [7] - 高级管理人员每届任期三年 可连聘连任 [8] 总经理职权范围 - 总经理对董事会负责 主持公司生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [9] - 总经理组织实施年度经营计划和投资方案 [9] - 总经理拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [9] - 总经理制定公司具体规章并决定非董事会聘任的管理人员 [9] - 总经理有权在董事会授权范围内签署担保 贷款 抵押等重大合同 [9] - 总经理不得变更股东会和董事会决议或超越授权范围 [10] 高级管理人员职责 - 非董事高级管理人员可列席董事会但无表决权 [11] - 副总经理等参与公司总体工作规划制定并提出建设性意见 [13] - 高级管理人员需协助总经理完成各项管理工作 [13] 总经理办公会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度 重大问题由会议讨论决定 [14] - 总经理办公会议一般每月召开一次 必要时可临时召开 [15] - 会议成员包括总经理 副总经理 财务总监等 可邀请党委书记等参加 [16] - 特殊情况下需在两天内召集临时会议 [17] - 会议议题包括公司行政年度计划 重大工作部署等 [6] - 会议记录保存期不少于三年 [21]