董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月29日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事 [1] - 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限 [1] - 会议由董事长李红京召集并主持，应到董事7人，实到7人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [1] - 表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票 [1] - 议案已获提名委员会审议通过 [2] - 具体内容详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-045） [2]