公司治理变更 - 公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，增补选举4位董事，包括2位独立董事（祝鹏程、蒋明镜）和2位非独立董事（刘瑜、Marcello Wisal Djunaidy）[1] - 董事会同步调整第三届董事会专门委员会成员，涉及战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中祝鹏程担任三个委员会主任委员或委员 [1] 新任董事背景 - 祝鹏程：拥有零售及科技行业高管经验，曾任1药网（NASDAQ:YI）首席运营官、凯辉基金运营合伙人，现任百睿德信息科技创始人，未持有公司股份 [2] - 蒋明镜：学术背景深厚，历任国内外高校教授及研究员，现任苏州科技大学教授，未持有公司股份 [2][3] - 刘瑜：公司内部晋升，现任印尼子公司Pt.Geotekindo总经理，直接持股11.73万股，间接通过宁波隆湾创投持有公司678.19万股（权益占比12.46%） [3] - Marcello Wisal Djunaidy：印尼岩土工程专家，现任印尼子公司Pt.Geotekindo总经理，未持有公司股份 [4] 合规性说明 - 所有新任董事均符合《公司法》及《公司章程》任职要求，无监管处罚记录，与公司主要股东及管理层无关联关系 [2][3][4]