董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月30日下午16:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议在2025年第二次临时股东会结束后立即召开，确保新董事会尽快投入工作 [1] - 第六届董事会共有9名董事，全部出席本次会议 [1] - 会议由董事张柏忠先生召集和主持，全体高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议通过事项 - 推选张柏忠先生继续担任第六届董事会董事长，任期三年至2028年5月29日 [2] - 设立四个专业委员会：战略及可持续发展委员会（8人）、审计及风险委员会（5人）、治理及人力委员会（5人）、财务及预算委员会（3人） [2][3] - 续聘凌根略先生为公司总裁，任期三年至2028年5月29日 [4] - 续聘李向阳、刘斌先生为公司副总裁，任期三年至2028年5月29日 [4] - 续聘杜海先生为公司财务总监，任期三年至2028年5月29日 [4] - 续聘邓凌云先生为董事会秘书，任期三年至2028年5月29日 [5] - 续聘文俊宇先生为证券事务代表，任期三年至2028年5月29日 [5] 专业委员会组成 - 战略及可持续发展委员会主任委员由官明先生担任，成员包括张柏忠、杨立君等8人 [2][3] - 审计及风险委员会主任委员由夏艳珍女士担任，成员包括Heris、许武毅等5人 [3] - 治理及人力委员会主任委员由许武毅先生担任，成员包括夏艳珍、杨立君等5人 [3] - 财务及预算委员会主任委员由吴贵东先生担任，成员包括官明、夏艳珍等3人 [3]