股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月26日14点00分，地点在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况的议案 [2] - 审议与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项的议案 [2] - 取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件议事规则的议案 [2] - 聘任2025年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案 [2] - 关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司需对议案11、14、15回避表决 [3] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交，选举票数超过实际拥有票数或应选人数的视为无效 [4][5] 会议出席对象与登记要求 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码600720）有权出席 [5][6] - 登记时间为2025年6月21日至23日9:00-11:00，需携带身份证、证券账户卡等原件至恒毅大厦5楼会议室办理，异地股东可传真或信函登记 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席会议 [5] 其他会务信息 - 会议联系人张彦拓，联系电话010-57507166 [7] - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自主表决 [8]