江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书 江苏金鼎英杰律师事务所关于 南京高科股份有限公司 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309 号 B 座7 层（210036） Nanjing,China,210036 电话/Tel:+86-25-89660961 江苏金鼎英杰律师事务所 关于南京高科股份有限公司 法律意见书 致：南京高科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所 （以下简称"本所"）接受南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2025年5月30日 在南京高科股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东会，并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南京高科股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集召 开程序、出席人员资格、召集人资格、 ...