公司章程修订 - 公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会特别决议通过 [2] - 修订主要依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [2] - 修订重点包括取消监事会设置，调整法定代表人制度，完善股东权利保护机制 [5][6][7] 公司治理制度修订 - 同步修订9项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [3] - 其中5项制度需提交股东大会审议，包括股东会议事规则、累积投票制实施规则等 [3] - 新设审计与风险委员会替代原监事会职能，明确其成员不少于3人且独立董事占多数 [45][49] 股东权利调整 - 降低股东提案权门槛，从持股3%降至1% [23][24] - 完善股东诉讼机制，明确审计与风险委员会在股东代表诉讼中的职责 [11][12] - 细化关联股东回避表决规则，违规表决不计入有效票数 [33][34] 董事会运作机制 - 董事会规模调整为9人，其中职工董事1人，独立董事3人（含1名会计专业人士） [44] - 建立议案缓议机制，三分之一以上董事或两名独立董事可提议延期审议 [54] - 明确特别决议事项范围，包括增减注册资本、公司章程修改等重大事项需三分之二董事通过 [52][53] 专门委员会设置 - 设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会 [55] - 审计与风险委员会负责财务信息披露监督、内控评估等核心职能，每季度至少召开一次会议 [57] - 提名委员会负责董事及高管人选遴选，薪酬与考核委员会制定高管考核与薪酬政策 [58][60]