公司治理结构变更 - 取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程及附件议事规则 包括股东大会议事规则更名为股东会规则 [1][2] - 调整公司治理相关条款表述 如"股东大会"统一改为"股东会" "监事"相关表述删除 [2][4] 公司章程核心修订内容 - 注册资本条款未变更 仍为人民币形式 [3] - 法定代表人条款细化 规定辞任后30日内需确定新人选 [3] - 股东权利条款扩充 允许连续180日持股3%以上股东查阅会计凭证 [4][9] - 控股股东义务条款强化 新增8项具体行为规范 [15] - 股东会职权条款调整 删除原监事会相关职权 [17] 董事会运作机制更新 - 董事会成员维持7-11人 董事长选举需过半数董事同意 [26] - 新增独立董事专门章节 规定独立性标准及特别职权 [30][31][32] - 审计委员会职能强化 需审核财务报告等重大事项 [35][36][37] - 专门委员会设置完善 新增战略及ESG委员会 [40] 党建相关条款完善 - 党委前置研究范围扩大 新增巡察工作等职责 [24] - 明确"双向进入"机制 党委书记与董事长原则上由同一人担任 [25] - 重大事项决策程序细化 需经党委研究讨论后再由董事会决策 [25]