董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡主持 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议，会议程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 提名石巧珺为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 提名周永明为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [2] - 提名韩鹏为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [3] - 聘任胡海漫为公司证券事务代表，表决结果为全票通过 [3] 股东大会安排 - 董事会定于2025年6月20日下午14:30在公司上海办公室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 两项独立董事提名议案及一项非独立董事提名议案均需提交股东大会审议 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [2][3][4] 信息披露 - 补选独立董事及非独立董事的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-042/043） [2][3]