独立董事变更 - 独立董事王则斌因个人身体原因辞去董事及各专门委员会委员职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 王则斌在过渡期内将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 直至股东大会选举出新任独立董事 [1] - 截至公告日 王则斌未持有公司股份 其在任期间对公司规范运作发挥积极作用 [2] 独立董事补选 - 董事会提名余玮为第二届独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 余玮为会计学博士 注册会计师协会非执业会员 现任上海对外经贸大学金融管理学院教授 硕士生导师 具备CFA及FRM资质 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会主任委员由王则斌调整为余玮 委员变更为余玮 于赢博 陈长军 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员由王则斌调整为余玮 委员变更为闵大勇 余玮 吴世丁 [2] - 上述调整需待余玮经股东大会选举为独立董事后正式生效 [2]