董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年5月30日通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长杜永红主持，应出席董事8人，实际出席8人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 补选非独立董事 - 审议通过补选李欣平为公司第六届董事会非独立董事，由控股股东中国平煤神马控股集团推荐，任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 聘任总法律顾问 - 审议通过聘任潘政烁为公司总法律顾问，由控股股东推荐，任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 代行董事会秘书职责 - 指定总法律顾问潘政烁在未正式聘任新董事会秘书期间代行职责，代行期限不超过三个月 [2][3] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] 召开临时股东大会 - 审议通过于2025年6月17日在郑州海联大厦召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 公司第六届董事会第二十七次会议决议 [3]