证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-057 河南易成新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名 委员会审核，一致同意提名李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 ...