股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会召集并于2025年5月30日以现场+网络投票方式召开 现场会议地点为深圳市南山区金蝶云大厦38楼 网络投票通过上交所系统进行[2][3] - 会议通知于2025年5月10日通过《证券日报》等四大报刊及上交所网站、巨潮资讯网披露 载明时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 实际召开时间、地点及内容与公告完全一致 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会股东及表决权分布 - 合计45名股东(代理人)参与表决 代表股份36,090,074股 占公司有表决权股份总数的39.0689%[4] - 参会人员包括董事、监事及高管 网络投票股东资格由上交所系统认证[4] - 已扣除股权登记日回购专户持有的1,636,477股[5] 议案表决结果 高通过率议案(>99%) - 2024年度董事会工作报告获99.9652%赞成票[5] - 2024年度利润分配方案获99.9625%赞成票[5] - 使用超募资金投资新项目获99.9625%赞成票[6] - 取消监事会及修订公司章程获99.1085%赞成票[7] 关联交易相关议案 - 补充确认日常关联交易议案获非关联股东99.9063%赞成 关联方张滨及其一致行动人回避表决[5][6] - 董事会非独立董事薪酬方案获非关联股东97.6830%赞成 同样涉及关联方回避[6][7] 特别决议事项 - 修订内部管理制度等4项子议案均获超99.9%赞成 其中两项需三分之二以上表决权通过[7][8] - 董事会换届选举中 6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人得票率均超99.8%[8] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会的决议 并同步废止《监事会议事规则》 显示公司治理架构向董事会中心制转型[7] - 新修订内部管理制度包含至少5项子议案 涉及公司运营多维度优化[7][8]