十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-010 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第七届董事会第二 本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候 选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不 ...