董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十八次会议于2025年5月30日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 应参加表决董事7人，实际参加表决7人，符合法定要求 [1] 董事会换届选举 - 普通董事候选人：黄黎明（现任董事长）、贲敏（现任总经理）、陆琦锴（光明食品集团战投中心副总经理） [2][6] - 独立董事候选人：毛惠刚（金茂律师事务所法定代表人）、赵子夜（上海财经大学教授）、高丽（上海大学教授） [3][6][7] - 独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税） [3] - 新一届董事会任期自2024年度股东大会审议通过后三年 [2][3] 专门委员会设立 - 拟设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 [3] - 授权董事会根据规定组成各委员会并行使职权 [3] 融资及担保事项 - 审议通过光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款并由公司提供担保的议案 [4] - 具体内容详见2025年6月3日披露的公告 [5] 股东大会安排 - 上述议案均需提交2024年度股东大会审议 [2][3][4] - 股东大会通知将于2025年6月3日披露于指定媒体及上交所网站 [5]