董事会决议公告 - 公司第九届第十三次董事会会议于2025年5月30日召开，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议以记名投票方式通过选举顾东升为第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满 [1] 董事会成员及委员会调整 - 补选职工董事张勤学担任第九届董事会审计委员会委员，与金剑、刘刚组成审计委员会，任期至第九届董事会届满 [2] - 修订《董事会审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》等六项制度，表决均为全票通过 [2][3] 信息披露 - 相关制度修订文件及人事变动公告详见上海证券交易所网站 [3][4]