董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月30日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事7名，实际到会7名，其中3名独立董事采取通讯方式表决 [1] - 会议由董事长朱俭军主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议，关联董事回避表决 [2] - 审议通过《关于公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易的议案》，保荐机构出具专项核查意见 [3] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，审计委员会已前置审议 [4] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议 [5] 信息披露 - 全部议案具体内容同步披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1][2][3][4][5] - 公司发布《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，明确后续审议程序 [6]