股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月23日14:00在福建省福州市兴业证券大厦9楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议议案 投票表决等8项程序 特别决议事项需三分之二以上表决权通过 普通决议事项需二分之一以上表决权通过 [1][3] 2024年经营业绩 - 全年实现营业收入124亿元 同比增长16% 净利润29亿元 同比增长9% [5] - 集团总资产达3010亿元 同比增长10% 归母净资产629亿元 同比增长3% [6] - 实施中期利润分配 每10股派发现金红利0.3元 占上半年净利润比例为30.95% [7] 公司治理情况 - 董事会全年召开10次会议 审议47项议案 下设4个专门委员会召开14次会议 [6] - 完成2名独立董事更选和合规总监变更 确保治理结构稳定 [7] - 连续7年获上交所信息披露A级评价 全年披露82份临时公告和4次定期报告 [8] 关联交易情况 - 2024年与福建省财政厅关联交易金额1701.09万元 主要为债券利息收入和保证金利息支出 [26] - 2025年预计关联交易包括证券金融服务和金融产品交易 具体金额将按实际发生数计算 [27] - 关联交易定价参照市场化价格水平 遵循公允原则 [30] 公司章程修订 - 拟取消监事会 相关职责调整至董事会审计委员会 [33] - 新增执行委员会 总审计师相关条款 优化现金分红条款 [33] - 修订涉及公司法定代表人变更 股份回购 股东权利等多项内容 [34][35]