关联交易调整 - 公司拟将《金融服务协议》签署主体由控股子公司东方机电调整为母公司新风光电子科技股份有限公司直接签署 [5] - 金融服务内容从"仅限于票据承兑"扩展至"存款服务、综合授信服务及其他金融服务" 东方机电仍维持原票据承兑服务 [2][5] - 协议每日存款余额上限1 5亿元 综合授信年度限额1 5亿元 其他金融服务年费用不超100万元 [10] 关联方财务公司概况 - 山东能源集团财务有限公司注册资本70亿元 国有控股 兖矿能源持股53 92% 山东能源集团持股31 67% [8] - 财务公司2025-2027年将提供存款利率参照央行基准 贷款及金融服务定价遵循商业银行标准 [11][12] 协议风险控制机制 - 财务公司需确保资金结算网络安全 制定风险管理措施 符合国家金融监管总局指标 [12] - 触发风险处置情形包括财务公司挤兑、重大亏损(超注册资本30%)、监管重大处罚等19项条款 [19][20] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》取消监事会 职权移交董事会审计委员会 同步修订《公司章程》及8项治理制度 [26][27] - 修订后的《股东会议事规则》《关联交易管理制度》等需提交股东会审议 [27][29] 交易审议进展 - 董事会8票同意通过议案 关联董事回避 独立董事认为交易可优化资金效率且定价公允 [22][23] - 监事会3票全票支持 认为交易符合生产经营需求 未损害中小股东利益 [24] - 议案尚需提交股东会审议 关联股东将回避表决 [4][23]