2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士 龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《股东大会议 事规则》等有关规定。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月30日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人 ...