股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式表决 [2] - 出席会议人员包括5名在任董事（全部出席）、3名在任监事（其中2名以通讯方式出席）、董事会秘书及部分高管列席 [3] - 会议由董事长徐士龙主持，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] 议案审议结果 - 14项非累积投票议案全部通过，包括2024年年度报告、财务决算报告、董事会/监事会工作报告、利润分配预案、董事/监事薪酬方案等 [4][5][6] - 特别决议议案（第9、11、13项）获出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [7] - 通过增补4名董事的累积投票议案：独立董事祝鹏程、蒋明镜，非独立董事刘瑜、Marcello Wisal Djunaidy [6][12] 公司治理调整 - 董事会专门委员会成员调整：审计委员会主任李仁青、提名委员会主任祝鹏程、薪酬与考核委员会主任祝鹏程、战略委员会主任徐士龙 [12][13] - 新增董事背景：祝鹏程（互联网及投资领域）、蒋明镜（学术及工程领域）、刘瑜（印尼子公司总经理）、Marcello Wisal Djunaidy（印尼岩土工程专家） [14][15][16][17] 库存股注销事项 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股，因留存期限将于2026年4月6日届满且未按披露用途转让 [9] - 债权人需在2025年5月31日起45日内申报债权，需提供合同、身份证明等材料，申报地点为上海静安区公司总部 [10][11] 其他公告 - 法律意见由北京市中伦律师事务所出具，确认股东大会程序及决议合法有效 [7] - 公告文件包括经签字的法律意见书及股东大会决议 [8]