登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日上 午10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年5月27日通过邮件、电话或专 人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应 参加董事5名，实际出席董事5名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。董事会秘书和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公 ...