董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年5月29日上午10:30在深圳兆驰集团大厦召开，采用现场及通讯方式，应到董事9人，实到9人，由董事长顾伟主持 [2] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 以8票同意、0票反对、1票回避通过《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》，关联董事顾伟回避表决 [3] - 同意对南昌兆投的转让应收款债务展期至2027年12月31日，期限内清偿部分免收利息，展期后未清偿部分自协议生效日起计息 [3][14] - 交易旨在优化资产负债结构，还款来源包括南昌兆投及顾伟的分红款、资产处置所得等 [3][22] - 以9票同意通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开股东大会 [5] 监事会会议情况 - 第六届监事会第十四次会议于同日上午11:30以通讯方式召开，3名监事全部出席，审议通过关联交易议案 [7][8] - 监事会认为债务展期安排具备市场化公允性，符合公司及中小股东利益 [8] 关联交易核心内容 - 交易背景：2022年南昌兆投及顾伟承接公司恒大系应收债权等风险资产，涉及出售资产（20亿元）、处置合伙权益（7亿元）及信托权益（9亿元）三项交易 [16][18][19] - 当前债务余额：截至2025年6月16日，南昌兆投尚欠转让应收款本息合计23.68亿元，其中出售资产未支付7.68亿元，合伙权益及信托权益未支付16亿元 [20] - 展期条款：债务清偿期限延长至2027年底，期限内还款免息；展期后未清偿部分按协议分段计息，顾伟承担连带责任 [21][30] - 担保措施：南昌兆投质押7.58亿股公司股票（市值约40亿元）给资本集团作为履约保障 [31][40] 交易影响与目的 - 公司战略布局：2017年起构建LED全产业链，2024年完成光通信"光芯片-光模块"产业链布局，业绩持续增长 [37] - 交易目的：基于原控股股东帮助化解恒大债权风险的初衷，平衡资产回收周期与还款压力，维护财务稳健性 [38] - 财务影响：优化资产负债结构，还款计划明确且具备多重资金来源，日常经营不受重大影响 [39] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于6月16日15:00在兆驰集团大厦召开，审议关联交易议案 [45][48] - 股权登记日为6月9日，采用现场与网络投票结合方式，中小投资者表决单独计票 [49][53] - 南昌兆投及顾伟因表决权放弃承诺仅保留5%表决权，不影响接受委托投票 [53] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易条件调整具备合理性，体现市场化公允性，保障中小股东利益 [41]