员工持股计划会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月30日召开，59名持有人出席，代表份额8,995,800份，占总份额100% [1] - 会议审议通过设立管理委员会的议案，委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举时晓伟、刘栋、王倩为管理委员会委员，时晓伟任主任，任期与持股计划存续期一致 [3] - 授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理、份额认购、利益分配、账户管理等事项 [3][4] 董事会决议及调整事项 - 第四届董事会第四次会议于2025年5月30日召开，9名董事全部出席，审议通过调整员工持股计划事项，6名关联董事回避表决 [6] - 因2024年度权益分派实施完毕，员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股 [7][17] - 部分参与对象自愿放弃认购份额，董事会对持有人及持有份额进行调整 [7][18] 员工持股计划决策程序 - 2025年4月15日至5月30日，公司履行了薪酬与考核委员会审议、职工代表大会征求意见、董事会及监事会审议、股东大会批准等程序 [11][12][13] - 2024年年度股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项，关联股东回避表决 [13] - 国浩律师（北京）事务所出具法律意见书，认为公司已履行必要决策程序和信息披露义务 [20] 价格调整依据 - 根据2024年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利3.80元，权益分派于2025年5月30日实施完毕 [15] - 受让价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前价格14.00元/股，V为每股派息额0.3737元/股，调整后价格为13.63元/股 [16][17] 调整影响 - 本次调整符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [19]