公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及配套制度[57][58] - 修订后公司章程将"股东大会"统一改为"股东会"，以符合《公司法》最新规定[58][60] - 本次调整需提交2024年年度股东大会审议通过后生效实施[4][7][10] 董事会换届提名 - 第十一届董事会提名5名非独立董事候选人：张海波、姚军、周昱、李劲彪、张睿[5][23][24] - 提名3名独立董事候选人：汪丰、唐松莲、陈少雄，均已通过上交所资格核准[8][26][27] - 独立董事津贴标准定为8万元/年（含税），差旅费用实报实销[12][13] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月20日召开，采用现场+网络投票方式[29][30] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00[30][31] - 会议将审议董事会换届、取消监事会、董责险购买等12项议案[31][35] 风险管理措施 - 公司拟购买董责险，年保费不超过5万元，赔偿限额1000万元/年[53][54] - 制定《安全生产管理办法》等制度，建立全面安全管理体系[20] - 推出市值管理制度和估值提升计划，强化投资者关系管理[18][19] 高管团队构成 - 非独立董事候选人平均年龄48岁，均具备硕士学历和医药/金融行业背景[23][24] - 独立董事团队由律师、会计学教授和生物医药专家组成[26][27] - 审计委员会拟由唐松莲担任主任委员，李劲彪为拟任成员[25][27]