董事会会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及议案于2025年5月20日通过专人、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事长孙林主持会议 [2] 监事会改革决议 - 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票反对 [3][4] - 取消监事会依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][13] - 同步废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，原监事黄媛、冯超、周涛不再任职 [3][9] 股东大会安排 - 取消监事会议案需提交2024年年度股东大会审议 [5][10] - 董事会同时通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，表决结果9票同意 [6] 监事会会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年5月30日召开，3名监事全部出席，审议通过取消监事会的议案，表决结果为3票同意 [8][9] - 监事会主席黄媛主持会议，会议程序符合法律法规要求 [8] 公司章程修订背景 - 修订旨在响应新《公司法》及配套规则，提升公司治理水平，确保与监管要求一致 [13] - 修订涉及删除监事会相关条款，调整审计委员会职能，具体条款变更未在公告中详细列出 [14]