公司章程修订 - 将原《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除第七章监事会相关内容，将"监事会"修订为"审计委员会" [1] - 因删减、新增、合并条款，原条款序号及援引条款序号相应调整，修订后文件在上海证券交易所网站披露 [1] - 修订事项需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商变更及章程备案登记 [1] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》等法规，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》 [2] - 修订后的治理制度全文在上海证券交易所网站披露 [3] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会类型为年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月23日 [6] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] - 现场会议地点为上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心，网络投票时间为当日9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按上交所相关规定执行 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第五届董事会及监事会会议审议，详情见2025年4月25日及5月31日上交所公告 [9] - 议案9为特别决议议案，议案5-8对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决情形 [10] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [11] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复表决以第一次结果为准 [11] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人表决 [12] 会议登记及其他 - 现场登记时间为2025年6月23日9:30-11:30及13:00-15:00，需提供身份证、授权委托书等材料 [14] - 登记可通过信函或传真方式，信函以登记期内送达为准 [14] - 参会者交通及食宿费用自理 [18] - 联系方式为董事会办公室，电话021-37596575，地址上海市奉贤区航南公路7588号 [21]