科威尔技术股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,相关制度将废止 [3][12] - 调整需经股东大会审议通过,过渡期内原监事会继续履职 [3][13] - 同步修订《公司章程》及21项管理制度,涉及股东会议事规则、关联交易管理等核心条款 [16][17] 注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划第三次归属导致总股本增加: - 首次授予部分增加219,762股(83,804,207股→84,023,969股)[15] - 预留授予部分增加46,740股(84,023,969股→84,070,709股)[15] - 变更后注册资本对应新股本结构需同步修改章程 [13][15] 关联交易事项 - 向联营企业艾凯瑞斯出租合肥高新区6号楼1-5层,租期2025/6/17-2028/1/16 [21][22] - 合同总金额426.54万元(含租金及物业费),含7个月免租期 [21][22] - 艾凯瑞斯为公司持股37.07%的联营企业,交易按市场定价原则 [23] - 本次关联交易已获董事会及监事会全票通过,无需提交股东大会 [21][22]