公司关联交易 - 科威尔技术股份有限公司与合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司签订房屋租赁合同,租赁标的为合肥市高新区科威尔园区6号楼1-5层,面积6,000平方米 [3][4] - 租赁期限为2025年6月17日至2028年1月16日,其中前7个月为免租期,总租金为3,614,400元,分两阶段收取:2026年1月-2027年1月每月147,000元,2027年1月-2028年1月每月154,200元 [4] - 物业服务费按每月21,000元计算,合计651,000元,按季度预付 [5][6] - 承租方需支付100,000元履约保证金,若中途退租则不予退还 [7] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时修订《公司章程》及相关管理制度 [69][70][74] - 公司第二届董事会任期即将届满,提名6名非独立董事候选人:傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉 [78][79][80][81] - 提名4名独立董事候选人:卢琛钰、雷光寅、马志保、田园,均具备相关资格和专业背景 [84][85][86][87] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会,审议董事会换届、取消监事会等议案 [38][39][42] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][40] - 股权登记日为2025年6月13日,登记时间为2025年6月18日9:00-17:00 [45][47] 财务分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元(含税),共计派发33,303,866.80元,占归母净利润的67.90% [58][59] - 差异化分红除权除息参考价为前收盘价减去0.3961元/股 [60] - 现金红利发放日为2025年6月20日,公司回购专用账户中的股份不参与分配 [61][62]
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