股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月30日在北京市北京经济技术开发区召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [2] - 会议出席情况：9名在任董事、5名在任监事及董事会秘书全部出席 [3] - 会议由董事长张国富授权职工董事宋军主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部22项议案均获通过，无否决议案 [2][4][5][6][7][8] - 特别决议议案（9-22项）获得2/3以上有效表决权通过，涉及定向增发、关联交易等重大事项 [10] - 议案10（定向增发相关子议案）采用逐项表决方式，10项子条款均单独通过 [5][6][9] 定向增发关键条款 - 发行方案：包括股票种类（普通股）、定价基准日、发行数量、限售期（未披露具体时长）、募集资金用途等核心条款 [5][6] - 关联方认购：北汽集团、福田汽车作为关联方签署股份认购协议，关联股东已回避表决 [7][11] - 配套安排：通过未分配利润安排、摊薄回报填补措施、三年股东分红规划（2025-2027）等配套议案 [7][8] 财务及治理事项 - 通过2024年年度报告及财务决算方案，确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一 [4] - 批准2024年度利润分配预案（未披露具体比例）及内部控制评价报告 [5] - 前次募集资金使用情况报告获审议通过 [8] 法律程序合规性 - 北京德恒律师事务所出具法律意见，确认会议召集、表决程序及决议合法性 [12] - 关联交易议案（10-16项等）已按规定履行回避表决程序 [11]