董事会及监事会会议情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 第二届监事会第十七次会议同日召开，应到监事3人，实到3人，决议合法有效 [11] 限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年剔除重大资产重组影响后营业收入为17.10亿元，同比增长6.37%，未达首个归属期业绩考核指标 [3][12] - 因业绩未达标及30名激励对象离职，合计作废394.841万股限制性股票（含离职人员108.5万股及未达标部分322.146万股） [5][27] - 监事会确认作废处理符合法规要求，不存在损害股东利益情形 [14][29] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月23日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议事项包括独立董事述职等 [7][33][34] - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与表决，网络投票时间为当日9:15-15:00 [35][39] 公司经营数据披露 - 2024年合并报表营业收入35.95亿元，其中重大资产重组收购标的贡献18.85亿元 [3][12][27] - 限制性股票激励计划首次授予日为2024年5月22日，预留240.80万股股份于2025年4月取消授予 [21] 法律程序合规性 - 律师事务所认为股票作废程序符合《上市公司股权激励管理办法》及上交所相关规定 [30] - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议及公示程序，内幕信息知情人核查无异常 [18][19][20]