公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原有监事会职权移交董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订《公司章程》及相关制度 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 高级管理人员职务称谓统一规范为"总经理/副总经理/财务负责人"等标准化表述 [1] 董事会人事变动 - 董事苍宏宇因工作调动辞任董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务 [6] - 提名邢海为第十届董事会董事候选人 其曾任国投高新航空航天材料团队总监 现任公司党委副书记 [6][16] - 拟补选邢海为薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员 变更后专业委员会组成分别为裘益政(召集人)/吴以扬/邢海和吴以扬(召集人)/夏青/邢海 [8] 委托理财安排 - 授权使用不超过人民币10亿元或最近一期经审计净资产10%（两者孰高）的闲置自有资金进行委托理财 [19][22] - 投资品种限定为中低风险短期理财产品 包括银行理财/券商理财及公募基金等 投资期限不超过12个月 [24][25] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 该议案获董事会全票通过且无需提交股东大会 [19][26][27] 内控制度修订 - 全面修订内部控制管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等核心制度 [12] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及上交所监管指引等最新法规要求 [12] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [13] 股东大会安排 - 定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [36] - 审议事项包含董事选举/内控制度修订等10项议案 其中议案8需特别决议通过 [37][38] - 对中小投资者单独计票的议案涉及关联交易决策及董事选举等事项 [38]