公司经营业绩 - 2024年营业收入20.67亿元，同比下降29.96% [21] - 归属于上市公司股东的净利润1693.56万元，较上年亏损8630.99万元实现扭亏为盈 [21] - 经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，较上年-1.55亿元大幅改善 [21] - 资产负债率38.22%，同比下降13.77个百分点，财务结构显著优化 [7] 战略发展布局 - 实施"一干两支"战略，重点推进OCA光学胶膜、固态锂电池及锂电池用硅碳负极功能材料(PAA)等新产品研发 [6] - 核心新产品已实现规模化量产与批量供货，为公司开辟新的业绩增长点 [6] - 通过系统性优化业务布局，产品毛利率稳步提升，经营韧性与抗风险能力增强 [6] 财务结构变化 - 货币资金6.58亿元，较期初增长118.11%，主要系经营活动现金流量净额增加所致 [22] - 应收票据2.64亿元，同比下降35.18%，应收账款管理成效显著 [22] - 短期借款1.89亿元，同比下降44.18%，债务结构明显改善 [22] - 资本公积9.96亿元，同比增长33.15%，主要系可转换公司债券转股所致 [23] 公司治理情况 - 2024年共召开10次董事会会议，所有董事均亲自出席并审议通过全部议案 [7] - 独立董事积极参与专门委员会工作，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议 [11] - 公司建立完善的内部控制体系，未发现重大缺陷，治理水平持续提升 [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利4.0元(含税)，合计派发现金红利4170.48万元 [31] - 同时以资本公积金每10股转增4.0股，合计转增4170.48万股 [31] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润的246.25%，回报股东力度较大 [31] 融资与担保计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超过38亿元的综合授信额度 [33] - 拟为全资子公司/孙公司提供不超过26亿元的担保额度 [33] - 授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [34] 募投项目调整 - 终止"功能性聚烯烃热熔胶扩产项目"，并将节余募集资金约3037.69万元永久补充流动资金 [40] - 该决定基于当前市场环境和行业发展趋势的全面评估 [40] 董事会换届 - 第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名 [42] - 提名汪加胜先生、杜壮先生为非独立董事候选人，容敏智先生、吴小满先生为独立董事候选人 [42][43] 制度修订 - 根据新《公司法》要求，调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事 [36] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》 [36][38][39] - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，体现对ESG管理的重视 [36] 股权激励 - 拟回购注销361,200股限制性股票，回购价格32.96元/股，总金额1190.52万元 [39] - 回购原因包括激励对象离职和第三个解除限售期业绩考核目标未达成 [39] - 回购资金为公司自有资金 [39]