会议基本信息 - 会议为中海油能源发展股份有限公司2024年年度股东大会 会议时间为2025年6月 采用现场会议与网络投票相结合的方式 其中网络投票通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1][3] - 现场会议地点位于北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2 [4] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、对外担保及授信计划等多项议案 [4][5][6][10][16][17][18][19][23][24] 2024年度公司整体经营情况 - 2024年公司实现营业收入525.17亿元 同比增长6.51% 归属于上市公司股东的净利润36.56亿元 同比增长18.66% [4] - 截至2024年末 公司总资产495.03亿元 同比增长10.24% 归属于上市公司股东的净资产271.63亿元 资产负债率为43.71% [4] - 公司全年加权平均净资产收益率为14.11% 同比增加0.98个百分点 基本每股收益为0.3597元/股 同比增长18.66% [17] 董事会工作情况 - 2024年董事会共召开7次会议 审议议案48项 听取报告事项2项 全部议案均全票通过 [5] - 董事会全面执行了股东大会的各项决议 全年提请召开2次股东大会 包括1次年度股东大会和1次临时股东大会 [5] - 董事会下设各委员会在监督公司财务信息、内部控制、评估外部审计机构工作、审议薪酬方案及战略规划等方面发挥了专业作用 [7] 监事会工作情况 - 报告期内监事会成员未发生变动 主席为刘秋东先生 股东监事为许金良先生 职工监事为汪俊先生 [10] - 监事会全年召开会议审议多项议案 包括定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、关联交易议案等 [10][11][12][13][14] - 监事会认为公司财务核算体系健全 运作规范 内部控制制度有效 关联交易决策程序合规且定价公允 [12][13][14] 2024年度财务业绩亮点 - 公司经营活动产生的现金流量净额为60.60亿元 同比增长13.20% 显示现金流保持充裕 [17][18] - 货币资金达97.60亿元 较年初增长31.30% 主要因购买结构性存款增加 同时公司加强现金流管理 清偿全部短期借款 [18] - 研发投入有所优化 更注重质量和效益 研发费用同比减少 [18] 2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税） 不分配股票股利和不使用公积金转增资本 [19] - 以2024年末总股本101.65亿股计算 合计拟派发现金红利13.72亿元 占2024年度归属于母公司股东净利润的37.53% [19] 续聘审计机构 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [19][20][21][22][23] - 2025年度审计费用预计不超过490万元 其中财务审计费用不超过400万元 内控审计费用不超过90万元 [22] - 中审众环2023年度业务收入21.55亿元 其中审计业务收入18.51亿元 证券业务收入5.67亿元 [20] 2025年度对外担保及授信计划 - 公司及子公司拟向多家金融机构申请授信总额不超过80亿元 用于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票等业务 [23][24] - 公司计划为下属子公司提供新增授信担保额度不超过3.65亿元 并为全资子公司提供新增履约担保金额不超过12.7亿元 [24][25][26] - 被担保子公司包括海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司等 均为公司全资或控股子公司 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 公司治理与荣誉 - 公司荣获上交所2023-2024年度信息披露工作最高评价"A"级 并荣获中国证券报第二十六届上市公司金牛奖"最具投资价值奖" [7][8] - 公司董事会入选中国上市公司协会"上市公司董事会优秀实践案例" [5] - 2025年董事会计划在完善公司治理、加强规范运作、推进价值管理三方面持续发力 致力于提升公司经营质效和实现股东利益最大化 [8][9]