股权激励计划决策与批准情况 - 2022年4月7日公司第五届董事会第九次会议审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法、授权议案 监事会同步审议通过 独立董事发表肯定意见 [1] - 2022年4月8日至17日对首次授予激励对象名单进行内部公示 未收到异议 4月21日披露监事会核查意见 [2] - 2022年4月29日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案 正式批准实施 董事会获授权处理授予事宜 同日披露内幕信息自查报告 [2] - 2022年4月29日董事会监事会通过调整首次授予对象及权益数量议案 确定首次授予日 独立董事认为授予条件成就 监事会核实对象名单 [3] - 2022年5月24日董事会监事会通过调整授予价格及数量议案 确定暂缓授予部分授予日 向王发授予10.50万股 独立董事同意 监事会确认对象资格合法 [3][4] - 2022年6月2日披露第一类限制性股票登记完成公告 授予对象5人 数量48.00万股 上市日期为6月7日 [4] - 2023年4月26日董事会监事会通过授予预留部分限制性股票议案 独立董事确认对象资格及授予日合规 [4] - 2023年8月24日董事会监事会通过调整激励计划、作废部分股票、第一类限制性股票首个解除限售期及第二类首次授予首个归属期条件成就议案 独立董事同意 [5] - 2024年3月6日董事会监事会审议《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》 薪酬委员会通过 独立董事同意 [5] - 2024年10月29日董事会监事会通过调整计划、回购注销部分股票、作废部分股票、第一类第二个解除限售期及第二类第二个归属期条件成就议案 薪酬委员会同意 [6] - 2024年11月14日第二次临时股东大会通过回购注销部分限制性股票议案 12月10日完成注销手续 [6] - 2025年4月17日董事会监事会通过调整计划、回购注销部分股票、作废部分股票议案 薪酬委员会同意 [7] - 2025年5月13日2024年年度股东大会通过回购注销部分限制性股票议案 [7] 回购注销具体实施细节 - 回购原因为第一类限制性股票未达到第三个解除限售期2024年营业收入不低于8.70亿元业绩条件 [7] - 涉及激励对象5人 回购注销数量144,000股 占回购注销前总股本166,566,000股的0.0865% [1][7] - 因2024年前三季度利润分配实施 根据激励计划规定调整回购价格 原价6.10元/股派息0.30元后调整为5.80元/股 [8][9] - 回购资金全部为公司自有资金 总金额835,200.00元 [9] - 回购注销手续经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认已完成 [9] 股本结构变动及影响 - 回购注销完成后总股本由166,566,000股减至166,422,000股 减少144,000股 [9] - 无限售条件股份数量不变仍为124,738,190股 但因总股本减少占比由74.89%微升至74.95% [9] - 本次回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职 [9]