董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满 公司提名第三届董事会非独立董事候选人3名 包括梁进利 陈志豪 朱启华 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起[1] - 提名第三届董事会独立董事候选人3名 包括董炳和 刘琼 刘铁华 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起[2] - 所有董事候选人提名经董事会提名委员会资格审查 并获得董事会全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 董事薪酬方案 - 第三届董事会非独立董事除按照所担任具体职务领取相应薪酬外 还将领取董事津贴8万元/年（含税）[2] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[3] - 董事薪酬议案因涉及全体董事利益 所有董事回避表决 0票同意 0票反对 0票弃权 7票回避 直接提交股东大会审议[3] 会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年6月3日在公司会议室召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长梁进利主持 监事及高级管理人员列席[1] - 会议通知和资料于2025年5月23日通过邮件方式发出 会议召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定[1] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 7票同意 0票反对 0票弃权[3] - 董事会换届选举相关议案及董事薪酬议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 股东大会通知详情参见公司同日披露的公告编号2025-031[3]