会议基本情况 - 中国船舶工业股份有限公司于2025年6月3日在上海市浦东新区中国船舶大厦会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司第八届董事会召集会议 董事兼总经理施卫东主持会议 [1] - 林鸥董事和吴卫国独立董事因公务原因未能出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中议案5为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案1表决情况：A股股东同意票数2,534,210,467股 占比99.8478% 反对票数3,329,272股 占比0.1312% 弃权票数533,484股 占比0.0210% [1] - 议案2表决情况：A股股东同意票数2,535,517,782股 占比99.8993% 反对票数2,018,057股 占比0.0795% 弃权票数537,384股 占比0.0212% [1] - 议案3表决情况：A股股东同意票数2,532,038,582股 占比99.7622% 反对票数5,483,957股 占比0.2161% 弃权票数550,684股 占比0.0217% [1] - 议案4表决情况：A股股东同意票数2,535,388,754股 占比99.8942% 反对票数2,285,685股 占比0.0901% 弃权票数398,784股 占比0.0157% [1] - 议案5表决情况：A股股东同意票数2,535,741,554股 占比99.9081% 反对票数1,828,985股 占比0.0721% 弃权票数502,684股 占比0.0198% [2] - 议案6表决情况：A股股东同意票数2,470,561,737股 占比97.3400% 反对票数67,017,602股 占比2.6405% 弃权票数493,884股 占比0.0195% [2] 董事会换届情况 - 罗厚毅经职工代表投票选举成为第九届董事会职工代表董事 [3] - 罗厚毅现任江南造船(集团)有限责任公司总经理助理兼人力资源部部长 具有高级工程师(研究员级)/正高级经济师职称 [3] - 罗厚毅未持有公司股份 与控股股东及董监高无关联关系 无违规记录和失信行为 [4] - 新当选董事将与职工代表董事共同组成第九届董事会 [3] 会议法律效力 - 金尧和卢昱律师见证会议 确认会议程序、人员资格及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议表决结果被认定为合法有效 [3] 审议事项内容 - 会议审议了公司2024年度报告、财务决算报告及利润分配议案 [2] - 审议通过公司章程修订议案和董事会议事规则修订议案 [2] - 会议听取公司独立董事2024年度述职报告 [3] - 包含董事会换届选举董事和独立董事的议案 [2]