股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年6月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票结合网络投票方式 [1] - 现场会议召开地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月12日下午收市时 [1] 会议审议事项 - 审议提案包括《关于公司向银行申请授信的议案》 [7] - 审议提案包括《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》 [2][7] - 审议提案包括《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 [2][7] - 提案1.00需逐项表决 提案2.00对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决 [3] 会议登记与联系方式 - 法人股东登记需持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证 委托代理人出席还需授权委托书和代理人身份证 [4] - 自然人股东登记需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证 委托代理人出席还需授权委托书和代理人身份证 [4] - 异地股东可采用传真方式登记 需在2025年6月16日前传真至公司董事会办公室 [4] - 会议联系部门为公司董事会办公室 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 网络投票身份认证需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理 [5] 备查文件 - 第八届董事会第二十八次会议决议 [5] - 第八届监事会第十一次会议决议 [5]