董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十三次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案 计划于2025年6月19日召开 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] 需股东大会审议事项 - 减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件议案需提交股东大会审议 [2] - 部分治理制度包括独立董事工作制度、重大投资决策管理制度等8项制度需提交股东大会审议 [2]