公司基本信息 - 公司注册名称为日播时尚集团股份有限公司 英文名称为Ribo Fashion Group Co Ltd [3] - 公司注册地址位于上海市松江区中山街道茸阳路98号1幢2层 邮政编码201600 [3] - 公司注册资本为人民币236,988,282元 已发行股份总数236,988,282股 均为普通股 [3][6] - 公司于2017年5月31日在上海证券交易所上市 首次公开发行6,000万股普通股 [3] 股权结构 - 公司发起人包括上海日播投资控股有限公司及王卫东等自然人股东 [7] - 上海日播投资控股有限公司持有129,600,000股 占总股本72% [7] - 王卫东持有29,070,000股 占总股本16.15% 曲江亭持有15,930,000股 占总股本8.85% [6] - 郑征、林亮、王陶各持有1,800,000股 各占总股本1% [6] 经营范围 - 主营业务涵盖服装服饰设计、研发、制造及销售 同时涉及日用口罩、特种防护用品生产销售 [5] - 经营范围包括家居用品、化妆品销售 以及市场营销策划、企业管理咨询等服务 [5] - 许可项目包括货物进出口和技术进出口业务 [5] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 其产生及变更按章程规定执行 [3] - 法定代表人辞任后30日内需确定新任法定代表人 [2] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监 [4] 股份管理 - 股份每股面值人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [10] 股东会机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会召开情形包括董事人数不足法定要求等 [25] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [27] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 特别决议需三分之二以上表决权通过 [36] 董事会构成 - 董事会由5至9名董事组成 其中独立董事占比不少于三分之一 [49] - 董事会设董事长1人 由董事会过半数选举产生 [49] - 独立董事需符合独立性要求 且至少包含1名会计专业人士 [49] 交易决策机制 - 对外担保需经董事会三分之二以上董事审议通过 部分情形需提交股东会审议 [20] - 交易达到总资产50%或净资产50%且金额超5,000万元等标准时需提交股东会审议 [22] - 关联交易决策时关联股东需回避表决 决议需经非关联股东表决权过半数通过 [38] 信息披露义务 - 公司需依法履行信息披露义务 确保所披露信息真实、准确、完整 [47] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见 [47] - 股东会决议需及时公告 内容包括出席股东持股比例、表决结果等详细数据 [36]