公司治理结构 - 公司设立总裁1名，由董事长提名并由董事会聘任或解聘，每届任期3年且可连聘连任 [1] - 总裁需具备丰富的经济理论知识和管理经验，熟悉行业经营业务及国家政策法规，且无《公司法》规定的禁止任职情形 [1] - 总裁对董事会负责，职权包括主持生产经营、组织实施年度经营计划和投资方案、拟定内部管理机构设置及基本管理制度等 [2] 总裁职责与约束 - 总裁需维护公司法人财产权，确保资产保值增值，并定期向董事会报告工作，同时需注重市场分析、质量管理及安全生产 [2][3] - 总裁禁止从事与公司利益冲突的行为，包括自营或为他人经营同类业务、挪用资金、擅自担保及行贿受贿等 [3] - 总裁实行亲属回避制度，不得安排亲属在经营班子、职能部门或下属企业任主要负责人 [4] 高级管理人员职权 - 分管副总裁及财务总监作为总裁助手，协助总裁工作并负责分管范围内的生产经营管理，按分工实施年度计划和投资方案 [4] - 高级管理人员可召开分管业务协调会议，拟定分管工作制度及规章，并按审批权限批准相关业务和费用支出 [4] 总裁办公会议机制 - 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制，审议批准重大事项如资产交易、对外投资及关联交易等，其中关联自然人交易金额低于30万元，关联法人交易金额低于300万元或净资产0.5% [5][6] - 总裁办公会议由总裁召集主持，参会人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人，会议纪要需存档不少于10年 [6][7] 投资与项目管理程序 - 投资项目需由分管副总裁组织调研并提交可行性分析报告，经投资专项小组及总裁办公会讨论后按权限报批实施，实施后需指定执行人和监督人跟踪检查 [7] - 工程项目需通过招投标签订合同，由综合运营管理部组织施工并监督质量进度，竣工后需验收并进行决算审计 [8][9] 董事会专门委员会设置 - 董事会下设战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会，其中战略委员会由5名董事组成（含至少1名独立董事），提名及审计委员会各由3名董事组成（含2名独立董事） [11][12][13][20][27][34] - 各委员会职责包括研究公司战略、提名董事及高管、监督审计工作及制定薪酬政策，其决议需提交董事会审查决定 [14][23][28][35] 信息披露与合规管理 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理及董事会股东会筹备工作，需取得深交所培训合格证书并确保信息真实准确完整 [44][45] - 公司披露信息需以定期报告和临时报告形式进行，临时报告需在重大事件发生时及时披露，且不得提前泄露信息 [52][53][54] - 董事、高管及持股5%以上股东需履行信息披露义务，控股股东需及时告知公司股权转让或资产重组等重大事件 [56][57][59]