核心观点 - 欣龙控股修订独立董事制度 旨在完善公司治理结构 强化独立董事在董事会决策 监督制衡和专业咨询中的作用 提升公司规范运作水平 [1][3] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备上市公司董事资格 符合独立性要求 具有五年以上法律 会计或经济工作经验 且无重大失信记录 [2][5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任 需确保足够时间和精力履职 [2][6] - 独立董事候选人需参加培训并取得深交所认可的资格证书 会计专业人士需具备注册会计师资格 高级职称或博士学位等条件之一 [3][7][8] 独立性要求 - 独立董事必须保持独立性 禁止与公司存在直接或间接利害关系的人员担任 包括公司任职人员及其直系亲属 持股1%以上或前十大股东 在持股5%以上股东单位任职人员等 [4][10] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估并出具专项意见 [4][11] 提名与选举程序 - 独立董事候选人可由董事会 单独或合并持股1%以上股东提出 需经股东大会选举决定 [5][12] - 提名人需提前征得被提名人同意 并对其资格进行审查 交易所提出异议的不得提交选举 [5][13][14] - 选举两名以上独立董事需实行累计投票制 中小股东表决情况单独计票并披露 [6][15] 任期与更换机制 - 独立董事任期与其他董事相同 最长连续任职不超过六年 期满后36个月内不得再被提名 [7][16] - 独立董事辞职或被解除职务导致比例不符时 需在60日内完成补选 辞职独立董事需履职至新任就职 [7][18] 职责与职权 - 独立董事需对关联交易 承诺变更 收购决策等事项发表意见 行使特别职权包括聘请中介机构 提议召开会议 征集股东权利等 [8][9][11][20] - 独立董事需对董事会决议投反对票或弃权票说明理由 公司需披露异议意见 [11][23] 履职保障与支持 - 公司需为独立董事提供工作条件 保障知情权 承担履职所需费用 并可建立责任保险制度 [16][17][18][42] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 可通过多种方式履职 工作记录需保存至少十年 [13][14][27][28] 专门会议机制 - 公司需定期召开独立董事专门会议 对重大事项进行审议 会议需2/3以上独立董事出席方可举行 [16][32][34] - 专门会议可现场或非现场方式召开 表决实行一人一票 [16][33][35]