董事会提案管理规定总则 - 为规范董事会提案管理 完善内控机制 加强决策科学性 保证信息披露义务 根据《公司法》《深交所股票上市规则》《公司章程》等文件制定本规定[1] - 本规定适用于所有以提案名义向董事会提交报告并提请审议决策的行为 提案指由董事或其他有权提议人提交经董事会批准后执行的事项[1] - 提交董事会的提案必须内容充分完整 论证明确 形式规范 董事审议时需要求提供详细资料并谨慎考虑损益风险等因素[1] 提案类型分类 - 提案包括银行贷款类 对外担保类 捐赠类 出售资产类 委托理财类 对外投资类 建设投资类 关联交易类 公司生产经营计划 公司定期报告及其他提案[3] - 公司指藏格矿业股份有限公司 权属企业指公司在境内外直接或间接投资的全资 控股 参股企业[1] 提案审核流程 - 董事会提案管理实行分层对口审核制度 董事 董事会专门委员会 总裁等可直接提交提案[1] - 公司其他部门提案需经分管领导审核 权属企业提案需由业务主管部门初审后组织会审 再按程序提交[2] - 董事会办公室负责形式审核 征求董事意见后转交董事长决定 要件齐备方可提交审议 特殊紧急情况需全体董事一致同意并书面说明[5] 提案内容规范要求 - 银行贷款类提案需包括负债总额 资产负债率 应收账款等 并说明资金用途 如购买原材料或工程项目[5] - 对外担保类提案需提前10日向计划财务部提交担保申请书及附件[6] - 出售资产类提案需说明资产账面价值 评估价值 交易对方情况 出售原因及对财务状况的影响[6] - 对外投资类提案需包含项目建议书 涉及市场分析 技术可行性 经济效益预测等 并附可行性研究报告[8] - 建设投资类提案需由生产单位先进行项目必要性及经济 技术可行性论证后提交[8] 会议通知与提案受理 - 董事会办公室可在会议前发出预通知告知拟定会议时间[9] - 提案人需在定期会议前12日或临时会议前5日提交提案材料至董事会办公室[9] - 正式会议通知需在定期会议前10日或临时会议前3日通过书面方式送达全体董事及相关部门[9] - 增加 变更或取消提案需在定期会议前5日或临时会议前1日提出[10] 规定生效与解释 - 本规定自董事会会议审议通过之日起生效[10] - 本规定由董事会负责解释[10]