华纬科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议于 年 5 月 29 日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》 作出相应修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025 ...